巢湖:虚构中标诳人 行骗将近10万 – 24H –

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巢湖:虚构中标诳人 行骗将近10万 – 24H –

家住单龙寺乡的汪某,今年35岁,自2009年―2011年以来,多次冒用他人姓名,编造虚假贷款信息,从合作银行多家经营网点骗取贷款7笔,涉案金额63.5万元。

巢湖一男子虚构工程中标项目,再以转让中标项目经营权为名大肆行骗,涉案金额近10万元,最近该男子被巢湖警方一举抓获。2月19日,王某因涉嫌诈骗犯罪,被巢湖市检察院批准逮捕。
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此外,为了提高信用卡额度,犯罪团伙还用POS机反复刷卡,制造频繁大笔消费的假象,大大提升额度后,还以此冒用他人身份从银行贷出大额款项,实施诈骗。

通讯员李林聂士俊星报财经网记者李世宏

1月20日,夏阁镇村民李某到辖区夏阁派出所报警称:自己被王某以转让工程的名义骗了54000元。李某说,2016年初,他想购买张某竞拍下的夏阁镇某工程项目的经营权。经协商,双方达成协议,由李某支付转让金54000元。如果工程转让不成功,由王某全额退还转让金。几日后,李某来到该项目建设工地,拟择日开工。现场却见已有他方工人正在这里施工,李某感到十分诧异,于是向王某核实,王承认自己没有拍下该工程。李某向王某索要54000元的转让金,王某以种种理由推脱,一直不予归还。

本报记者 林靖

财经网讯使用已死亡人身份证,冒用他人姓名编造贷款信息等手段,先后从当地合作银行骗取贷款,霍山三名男子因涉嫌非法贷款,被刑拘接受调查。

经查,民警发现王某根本没有参加竞拍活动,所谓拍下该工程纯系子无虚有,是其编造的。随着调查的进一步深入,民警发现王某还以同样的手段,收取了本镇某村村民林某40000元的工程转让金,同样不予归还。至此,王某诈骗嫌疑陡然上升。接受调查时,王张某对其以虚构中标项目,再以转让工程经营权为名,先后骗取林某40000元、李某54000元的事实供认不讳。

记者看到,嫌疑人为了防止自己混淆,在作案用的101部手机、700余张银行卡的背面都贴上了标签,上面写着号码,对应申领银行、冒充人员的姓名等信息,以防银行来电核对。

据了解,家住大化坪镇的王某,今年32岁,自2009年至今,使用已死亡人身份证编造贷款信息等手段,先后从合作银行骗取贷款14笔,涉案金额147万元。

永利国际,杨祖友 孙应龙 市场星报、安徽财经网记者 张发平

网上非法获取众多公民身份信息,编造大量申请材料,半年间疯狂骗领多家银行卡783张。今天上午记者从丰台公安分局经侦大队了解到,一个特大信用卡诈骗团伙被打掉,11名犯罪嫌疑人被抓获。经初步核查,涉案金额达1000余万元。

目前,三名男子均以涉嫌非法贷款被刑拘,案件正在进一步调查中。

安徽财经网讯
巢湖一男子虚构工程中标项目,再以转让中标项目经营权为名大肆行骗,涉案金额近10万元,最近该男子被巢湖警方一举抓获。2月19日,王某因涉嫌诈骗犯罪,被巢湖市检察院批准逮捕。

经核实,这位女子其实姓孙,和她同行的男子是高某。两人当场供认了冒充他人身份申请信用卡实施信用卡诈骗的事实。而高某就是该团伙的组织者。

家住衡山镇的王某,今年34岁,2010年前后,使用顶名贷款、冒名签字等违法手段,以购买材料为由,先后从合作银行骗取贷款14笔,涉案金额120余万元。

700多张卡贴标签防混淆

在邮局布控蹲守 锁定诈骗团伙

揭秘

据警方初步统计,这一特大诈骗团伙骗领信用卡,目前已给多家银行造成损失达1000余万元。案件正在进一步审查中。

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案发

12月6日,一家银行反欺诈中心工作人员带着60余份资料赶到丰台公安分局经侦大队报警:“有多名女子提交虚假信息骗领信用卡。”

随后,两名犯罪嫌疑人带侦查员前往丰台某写字楼的办公地点,将团伙成员赵某、刘某等其余9人抓获。在现场,侦查员查获了大量的银行卡以及刷卡POS机等物证。经近9个小时的梳理统计,侦查员才将物证逐一梳理登记完毕,其中包括783张银行卡、101部手机、35部POS机以及电脑、3本账目本册、4册文件资料。面对被查获的大量物证,高某等11名犯罪嫌疑人先后供述了犯罪事实。

记者了解到,根据信用卡审批流程,申请人除了网上提交身份证明、单位信息等电子资料之外,银行工作人员要上门核对提交资料真实性,初次申领、激活高等级信用卡要求申请人到银行当面核对信息,包括现场拍照等,也就是所谓的面签。

“在近期的一次面签中,我们银行工作人员发现,其中一位自称王某的申请人长相明显与身份证件上的人不符。通过进一步梳理,我们陆续发现了异常申请60余份。”报案的银行工作人员称。

半年冒领银行卡783张骗贷 涉案金额达1000余万元

追查

特大信用卡诈骗团伙被打掉

据到案的犯罪嫌疑人称,去年3月前后,高某和王某合伙开办了所谓的投资公司,在北京丰台不同地点先后承租了4处办公场所,招募了孙某等9名女员工。通过网络非法获取到身份信息后,按照身份信息上的年龄、照片信息,将之分发给年龄、长相相似的员工,并指使这些女员工编造学历、单位等信息,向各家银行提交申请,骗领信用卡。等信用卡一申领成功,团伙就马上利用POS机进行贷款套现。到被抓获前,这个团伙已有几名女员工以假冒的几百个不同身份、上百个手机号码,从多家银行骗领到700余张信用卡。

长相不符面签露马脚

丰台公安分局经侦大队接到报警后迅即展开调查。“我们与银行协商,商定由银行批准这张信用卡,按照正常程序通过邮政渠道寄出,在冒领人领取时控制嫌疑人,最终‘以卡找人’。”丰台分局经侦大队侦查员魏艳鹏、于杰告诉记者。

确定邮局投递点后,侦查员在邮局布控蹲守。11日,冒用王某身份信息申请信用卡的女嫌疑人终于出现在丰台某邮政投递点,蹲守在此的侦查员当即上前亮明身份,将这位神秘女子抓获,一同落网的还有和她同行的一个男子。

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